ГлавнаяАналитические статьиСтатьиКалькулятор МММ 2012

Где же борьба с незаконным выводом денег?

Где же борьба с незаконным выводом денег?Близкий к ЦБ РФ источник на днях сообщил "Известиям", что с начала текущего года объем финансовых операций, связанных с незаконным выводом средств за границу, составил 1,5 триллиона рублей.

 

Ведущая роль в подобных схемах принадлежит фирмам-однодневкам. В июне из ЦБ поступила информация, что сеть таких компаний в 2010-2012 годах вывела из России не менее 760 млрд. рублей. Тогда председатель банка С. Игнатьев высказал мнение, что вся эта криминальная сеть, возможно, подконтрольна одной группе лиц. И судя по двукратному увеличению объемов выведенных денег, эти лица не нуждаются в обучении способам заработка на http://dening.ru/ , они сами могут многому научить.

По данным Центробанка, за 5 месяцев 2013 года оборот российских банков с юрлицами-нерезидентами составил без малого 8 трлн. руб. 2,1 трлн. из них - кредиты нерезидентам, 1,91 трлн. - предоставленные им средства, 2,13 трлн. - долговые обязательства прочих нерезидентов (не банков и не государств).

По словам руководителя аналитического управления "БКФ" М. Осадчего, после кипрского кризиса вывод капитала из России стал преимущественно осуществляться через Латвию, заместившую несостоятельный Кипр. Также в результате давления налоговых органов США на традиционные европейские оффшорные зоны - Швейцарию, Лихтенштейн и Люксембург - грязные российские деньги сейчас активно направляются в непрозрачные азиатские оффшоры, в частности, Гонконг и Сингапур.

В 2012 году было возбуждено около 3 сотен дел по факту незаконного вывода денежных средств из страны, однако только 1 было доведено до суда. При этом более 30% нарушений приходится на Северо-Кавказский, Северо-Западный и Уральский округа.

Дополнительные статьи

Четыре способа открыть свое дело

На сегодняшний день человек, который хочет открыть свой бизнес имеет возможность выбрать из четырех основных способов его старта: - Бизнес без како...

Вексельное законодательство за рубежом

Если Вы сотрудничаете с зарубежными компаниями и намерены задействовать в своих отношениях также векселя, то следует помнить о возможных различиях в з...

Берем кредит в Екатеринбурге: как это делать правильно?

Время от времени многие люди при нехватке денег на ту либо иную покупку обращаются в банки для того, чтобы оформить кредит. Если при этом человек пр...

Порядок смены юридического адреса

Для того чтобы ответить на вопрос, что такое смена юридического адреса ООО, нужно раскрыть само понятие "адрес". Это место расположения руководящих ор...

Заявка на кредит в банке

На сегодняшний день многие люди хотят приобрести в банке кредит. Здесь нет ничего удивительного. Экономика в стране построена таким образом, что при...

Профессиональные бухгалтерские услуги

Как руководитель своего бизнеса вы отлично понимаете, что каждый сотрудник должен заниматься своим делом. Генеральный директор – руководить, офисный м...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Сущность векселя

Сущность векселя

Некоторые ученые утверждают, что векселями пользовались еще древние греки и римляне. Однако в форме, близкой к современной, вексель появился в 12 в. в...

Открыть магазин оружия

В России во многих городах нет ни одного магазина, который торгует оружием. Но, спрос на такой типичный продукт стабилен и продолжает расти. Причи...