ГлавнаяАналитические статьиСтатьиДренаж территории.

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Основные задачи научной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Основные задачи АФХД, как научной дисциплины, состоят в том, чтобы: - предельно доходчиво представить методику формиро¬вания показателей всех пяти...

Как сохранить деньги в кризис

  За последний промежуток времени все чаще и чаще мы слышим, что мировой экономический кризис начинает вступать во вторую финансовую волну. Это так и...

Открытие собственного магазина

 Довольно часто первые идеи, которые связаны с открытием своего бизнеса, у многих ассорциируется именно с открытием своего магазина. Преуспевающи...

Преимущества металлических дверей

Сегодня преимущества металлических дверей являются очевидными. Ведь такие двери красивы и долговечны, кроме того, они обладают значительной устойчив...

Трейдеры готовы рисковать на Форекс

Принятие законопроекта в Америке по устранению угрозы "фискального обрыва" стало основным событием на валютном рынке. Такие Форекс новости не могли не...

АО «Грузинская железная дорога» признана мировым лидером с точки зрения прибыльности

О своих финансовых показателях распространило информацию АО «Грузинская железная дорога».

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Платежная система Рaypal

Сегодня каждый современный человек, шагающий в ногу со временем, не представляет своей жизни без Интернета, который помогает простому жителю мегапол...

Строительный бизнес в Екатеринбурге

Город Екатеринбург – административный центр Свердловской области – крупный промышленный центр. Здесь развита химическая и нефтехимическая промышленнос...