ГлавнаяБанки

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Известный западный брокер forex HY Capital Markets открыл версию своего сайта специально для россиян и объявил о своем выходе на рынок брокерских услуг.

Весьма жесткая конкуренция на сложном поприще посреднических услуг в торговле валютой с июня разрастается. На современный русский рынок получил, након...

Кулинарные рецепты

Довольно прибыльным делом, является открытие кулинарии, она приносит отличную прибыль, всегда актуальна и ее не так сложно раскрутить. Практически н...

Как найти выгодный кредит?

Кредитные программы – привлекательный вид банковских услуг. Однако они требуют от заемщика взвешенного и внимательного подхода. Первым этапом вы...

Керамогранит из Китая

Китайская плитка сегодня занимает примерно 30% от общего мирового производства, так что не удивительно, что керамогранит производства Китай встречаетс...

От чего зависит цена на печь Бавария?

Сегодня, пожалуй, одним из наилучших предложений для дачников является печь Бавария. Благодаря своей приличная мощности эта печь может обогреть помеще...

От чего зависит стоимость грузоперевозок в Харькове

Харьковские компании, осуществляющие услуги по перевозке грузов, работают с заказами и по крупным и по небольшим городам. На цену таких перевозок ок...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле

В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовы...

Признаки успешности

В торговле на рынках финансов тоже есть свои великие и знаменитые, профессионалы своего дела, достигшие определенных побед и успехов. Каждый достиг сл...