ГлавнаяАналитические статьиСтатьиКерамогранит из Китая

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Перезаправляемые картриджи HP

Прекрасной альтернативой оригинальным картриджам HP сегодня стали перезаправляемые картриджи. Почти каждый обладатель принтера либо МФУ HP точно п...

Показатели авиационной отрасли Китая в 2011-2012 годах - пассажирские и авиаперевозки грузов

Под влиянием глобального экономического спада рост трафика в отрасли гражданской авиации Китая в 2011 году существенно замедлился. Общее количество пе...

Конвертер валют

Конвертация валюты - это свободный обмен денежных единиц одной страны на денежные единицы другой для осуществления различного типа внешнеэкономическ...

Ипотека в Красноярске

В Красноярске ипотека является доступной почти для любого слоя населения. В этом российском городе социальная ипотека может предоставляться молодым ...

Экономика и власть - вместе навсегда

Между экономикой и сластью как общественным институтом всегда существовала связь. При этом она просматривается в обоих направлениях. Из взаимодействие...

Продажа и покупка бизнеса, правила успешной сделки

Время от времени многие люди продают свой действующий бизнес. Для этого могут быть разные причины. • Человек решает сменить место жительства и нача...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Системное администрирование: сколько стоит данная услуга?

Комплекс услуг, который направлен на обеспечение корректной беспрерывной работы компьютерной техники, программного и операционного обеспечения. Каче...

Грузовое такси

Многие торговые организации и компании на сегодняшний не могут позволить себе иметь собственный автопарк. Поэтому могут возникать сложности с достав...