ГлавнаяАналитические статьиСтатьиБухгалтерское сопровождение бизнеса

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Берем кредит в Екатеринбурге: как это делать правильно?

Время от времени многие люди при нехватке денег на ту либо иную покупку обращаются в банки для того, чтобы оформить кредит. Если при этом человек пр...

Сколько стоит собрать первоклассника в школу

С каждым годом родителям все труднее становится собрать первоклассника в школу. Цены на канцтовары и учебники растут, а зарплаты многих родителей оста...

В Монголии избран новый президент

В Монголии выбран глава государства. Им стал действующий президент Цахиайгин Элбэгдорж, который представляет Демократическую партию Монголии. Эта парт...

Уборка офисов

Визитной карточкой финансового процветания любой успешной компании является безупречная чистота офиса. А пыльные шкафы или переполненные корзины с м...

Акции и облигации

Облигации и акции являются ценными бумагами. Но между ними есть ряд отличий, причем они касаются не только назначения ценных бумаг, но и других параме...

Пивоварни с Нового года остановят свою работу

Начиная с 1 января нового, 2013 года, пивоварни лишатся возможности производить собственную продукцию на легальном уровне. Причиной тому послужило о...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

IT в экономике

  Информационные технологии все сильнее осваивают не свойственную им ранее территорию банковских услуг и экономическую сферу в целом. Одним их наибол...

Металлооборот. Скупка

Ресурсы конечны и металлы в том числе. Один из выходов из ситуации дефицита - скупка. Скупка металла, черного или цветного – очень распространенный и ...