ГлавнаяАналитические статьиСтатьи Основные показатели для финансового анализа

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Открытие торговой точки

Открытие на рынке свою точку, кажется простым. Но на нём свои правила игры. Свои законы. Специфика такой торговли может познаться только с многолетн...

Противопожарная безопасность в офисе

Обеспечение безопасности сотрудников в офисе - первоочередная задача каждого руководителя. Поскольку участились случаи пожаров  в офисах, проблема о...

Электронная коммерция

Что такое электронная коммерция? Это такая сфера экономики, в которую входят все торговые и финансовые транзакции, осуществляющиеся с помощью компьюте...

Операции на межбанке

Межбанк - это сокращенное название Межбанковского валютного рынка (МВР) представляет собой единую систему безналичных валютных торгов  в Украине. Факт...

Квартиры в подмосковных новостройках: от чего зависит цена?

Сегодня Подмосковье привлекает довольно большое количество покупателей новостроек. Тут покупают жилье и покупатели из других стран и городов, которы...

Открыть оффшорную компанию и оффшорный счет

Для свободного перемещения денежных средств существует несколько прекрасно действующих схем из области оффшорного бизнеса. Так же офшор необходим кажд...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Еда и бизнес

С каждым днем люди стремятся обедать домашней пищей. Но это сделать особо сложно, если рядом с рабочим местом нет столовых с вкусной и здоровой пищей....

Можно ли заработать осуществляя изготовление гранитных надгробных памятников?

Можно ли заработать осуществляя изготовление гранитных надгробных памятников? Конечно, такой бизнес тяжело назвать высоко прибыльным, так как оборудов...