ГлавнаяБанкиУрса банк, банк 3

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Как начать торговлю на Форекс

  Сегодня многие люди хотели бы начать самостоятельно зарабатывать неплохие деньги, чтобы удовлетворить свои растущие запросы. Ведь не секрет, что хо...

Банк

Банк - это довольно неизведанная структура, без которой уже немыслим наш мир. Банковские отношения правят абсолютно всем. И именно поэтому. Наверное. ...

Навесы из поликарбоната: что они собой представляют?

Навес из поликарбоната — архитектурно-фасадная конструкции, которая защищает пространство от различных атмосферных осадков и придает строениям неповто...

Сколько стоит собрать первоклассника в школу

С каждым годом родителям все труднее становится собрать первоклассника в школу. Цены на канцтовары и учебники растут, а зарплаты многих родителей оста...

Сувениры оптом в России

Подарки любят все! Подарок подаренный в стиле фен шуй, это будет не только славным сюрпризом, но и символом уважения, как знак внимания, и великолеп...

Экономическая выгода в приобретении китайских самосвалов

При обсуждении китайских самосвалов, несомненно, хотелось бы получить больше информации относительно их экономической выгоды. Между тем, не вдаваясь...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Продаем ворота подъёмные для гаража

Если вы хотите открыть свое маленькое дело, то Вам посоветую открыть дело по изготовлению и продаже ворота подъёмные для гаража. Одна из обширно фа...

Факторы роста рынка мобильных приложений

Рынок мобильных приложений в нашей стране очень молод, многие эксперты считают, что в России он начал зарождаться лишь в 2009 году. В развитии информ...