ГлавнаяБанкиТерминал Челябинвестбанк 16

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Профилированный брус: сколько он стоит?

Строительство дачи либо загородного дома, как правило, начинается с установления требований к будущему сооружению и оценки финансовых возможностей. ...

Экономика. Банки или "банки"?

Крах СССР и его банковской системы еще долго будет отдаваться недоверием ко все банковской системе. Только планомерная работа по возвращению положител...

Кредит в интернете

В интернете имеется возможность воспользоваться услугами кредитования, и весь процесс занимает совсем немного времени для того, кто желает занять не...

Ремонт кассовых аппаратов

Контрольно-кассовая техника стала незаменима в области предоставления услуг и товаров. Как любая другая  техника, кассовые аппараты не могут работат...

Рынок современной сантехники

Согласно недавнему исследованию, которое осуществляла компания «КОМКОН-Спб», немногим более половины покупателей в Санкт-Петербурге предпочитают отече...

Автоломбард. Кредит под залог автомобиля

Взять ссуду под залог – это воспользоваться услугами автоломбарда.

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Как купить или снять квартиру в Париже

Съёмные квартиры в Париже могут понадобиться не только тем, кто собирается некоторое время жить во французской столице. Весьма выгодно снимать квартир...

Потребительский кредит

Одним из наиболее распространенных вариантов кредитования сегодня является потребительский кредит. Основное его отличие заключается в отсутствии кон...