ГлавнаяБанки"УралТрансБанк" Операционная касса вне кассового узла 3

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Оффшор: что это такое?

Термин «оффшор» появился в нашем лексиконе относительно недавно. Употребляется этот термин в контексте оптимизации налогообложения крупных организац...

Перспективы развития экономики ЕС в 2012 году

Мировой кризис 2011 года оказал не только негативное влияние на развитее хозяйства ЕС, он выявил глубинные противоречия во всей модели европейской инт...

Новые пошлины на ввозимые товары

Несмотря на тревожные прогнозы вступление России в ВТО не принесло больших изменений в таможенный тариф. Разрешение на въезд сохранилось на том же ц...

Как правильно воспользоваться финансовыми активами

Прежде всего, финансовые активы представляют собой финансовые требования, дающие право их кредитору на получение платежей, от должника соответствуя за...

Калькулятор МММ 2012

Многие из наших сограждан, вдохновившись повсеместной рекламой от МММ, стремятся к тому, чтобы узнать как можно больше информации в отношении финанс...

Кредит

Сегодня потребительский кредит – это кредит, который выдаётся физическим лицам (обычным гражданам) для того что бы они могли предметы потребления.  ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Таунхаусы в Подмосковье

Таунхаус дословно переводится как городской дом. Такие дома довольно давно распространены в Европе. В России же данные постройки начали появляться с...

Томская область - пионер среди технико-внедренческих зон

Одним из регионов-победителей всероссийского конкурса, претендующих на создание в них особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа стал...