Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Разработка веб сайтов с системой управления

Каждому грамотному руководителю известно, что продвижение и реклама бизнеса, это уже половина успеха компании, которую он представляет и которой руков...

Информация про инвестирование

Давно прошли времена, когда государство обеспечивало население всем необходимым для простой, легкой и незатейливой советской жизни. Бюджетное жиль...

Реклама в лифтах

Реклама окружает нас повсюду. Ежедневно мы наблюдаем её по телевизору, слушаем по радио и в метро, видим рекламные баннеры и афиши на улицах, читаем...

Доходные дома

Вопрос аренды квартиры в столице является для многих актуальным, и, одновременно с этим, удовольствием, которое отнюдь не назвать дешевым. Примечатель...

Бизнес план

На сегодняшний день планирование дел, то есть бизнес-план, заняло прочное место в общероссийском предпринимательстве. Бизнес-план представляет собой п...

История сберегательного сертификата

Всем уже давно стало понятно, как работать с депозитами. Идешь в банк, оформляешь все необходимые документы, кладешь деньги на определенный срок, а по...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Перспективы рынка загородной недвижимости Самары

Ежегодно строительство загородных домов набирает более активные темпы. Вместе с этим растет и архитектурное разнообразие недвижимости.

Обмен валюты

Рубль является национальной валютой России. Внутри страны производятся все расчеты в рублях и поэтому во время посещения Москвы наличие национальной...