ГлавнаяБанкиТатфондбанк, дополнительный офис 26

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Электричество и тепло станут роскошью

Несмотря на то, что туры в Турцию становятся обычным делом, Министерство экономического развития в своих прогнозах по развитию российской экономики ...

Перспективы развития электронной торговли

Перспективной темой исследования для современных экономических экспертов и аналитиков является сфера электронной торговли. Это сложное я многогранно...

Ищем работу в Ташкенте: советы

Нередко можно наткнуться на объявления типа «помогите найти работу в Ташкенте». Это и не удивляет, ведь поиск работы в Ташкенте — задача не из лег...

Российский рынок готового бизнеса

Данные статистики за уходящий год показывают, что спрос на покупку/продажу готового бизнеса вырос на 25% относительно показателей предыдущего года. ...

Юридическая консультация в Екатеринбурге

Сегодня для многих юридическая консультация стала необходимостью. Поскольку динамично развивающаяся жизнь все чаще заставляет людей прибегать к услуга...

Игра и экономика или как научится экономить

Какой человек не мечтает грамотно инвестировать свои деньги. Если у вас есть свои значительные сбережения и есть желание их приумножить, то необходимо...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Бизнес план

На сегодняшний день планирование дел, то есть бизнес-план, заняло прочное место в общероссийском предпринимательстве. Бизнес-план представляет собой п...

Российский рынок грузоперевозок

С 2006 года российский рынок грузоперевозок находится в состоянии спада. После мировых экономических потрясений этот спад недавних лет усугубился ещё ...