ГлавнаяАналитические статьиСтатьиЭкономика. Банки или "банки"?

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Лизинг в Беларуси

Рынок Беларуси находится сегодня в стадии активного роста. Большую популярность в качестве вложений в основной капитал приобретают финансовые операц...

Механизм образования и развития особой экономической зоны

Особые экономические зоны или ОЭЗ впервые появились в России в 2005 году. Уже к середине 2008 года механизм их создания и развития был достаточно отла...

Консультация адвоката по уголовным делам

Столкнувшись с обвинением в уголовном преступлении, обращайтесь к услугам профессиональных юристов, имеющих большой практический опыт в ведении защ...

HTC. Бизнес-идея

В России коммуникаторы HTC пользуются широкой популярностью. Телефоны на платформе Android имеют ряд своих неоспоримых преимуществ – например, они спо...

Ситуация в полиграфии

Мы настолько привыкли к минимизации, что не всегда удается понять нецелесообразность уменьшения некоторых аспектов деятельности. В полиграфии это ос...

Затраты на офисную мебель

Каждый человек, который задумывается над вопросом организации рабочего пространства, всегда стремится  максимально оптимизировать затраты на приобре...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Невыплата по кредитной карте

Очень редко кто-нибудь при непосредственном оформлении договора по кредиту думает, что в некоторый момент у него будут отсутствовать денежные средст...

Вексельный обман

Вексельный обман

Вексель – заманчивый документ, который обещает возможность выплаты денежных средств. Именно поэтому мошенники нередко пользуются обращением векселей в...