ГлавнаяБанки"Судостроительный банк", филиал в г.Екатеринбурге

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Анализ рынка строительных материалов

В прошлом году российский рынок строительных материалов и товаров для дома увеличил свой оборот на 130 миллиардов рублей. А в этом году прогнозируется...

Элит-мебель на все случаи жизни

Вне зависимости от эпохи, развития экономики и научно-технического прогресса мебель из ценных пород дерева манит людей своей неповторимой изысканн...

Премьер-министр России дал обещания шахтерам

  Дмитрий Медведев пообещал шахтерам помочь достроить шоссе, которое будет связывать Кемерово с Ленинск-Кузнецким. Еще Медведев пообещал изучить вопр...

Безумно удивительный мир автомобилей

Несмотря на то, что наша планета имеет довольно небольшие масштабы даже в пределах солнечной системы, для любого человека она все же довольно огромна....

Для чего нужны варранты?

Использование компанией варрантов дает ей возможность увеличить количество привлеченных финансовых ресурсов. В первую очередь это относится к тем комп...

Все узнать о банках и финансовой системе

Банки предлагают огромное множество различных вариантов депозитов и кредитования. Так в каком банке, и какой вариант окажется самых выгодным?

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Безработица в Барнауле и Алтайском крае

Безработица на 1 августа 2013 года составила 1,9 % от количества экономически активного населения. Как стало известно из информации Алтайского края ...

Бухгалтерское сопровождение в Москве

Сегодня бухгалтерское сопровождение в Москве– это одно из условий для успешного ведения бизнеса. Здесь очень важно не допустить никаких ошибок или про...